秀强股份: 监事会决议公告
2023-04-11 23:11:09 证券之星
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2023-020
(资料图片)
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
第四届监事会第三十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（下称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日以电
子邮件、专人送达等方式，向公司监事发出关于召开公司第四届监事会第三十六
次会议的通知。本次会议于 2023 年 4 月 10 日在宿迁市宿豫区江山大道 28 号公
司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事 3 人，现场出席会议的监事
代为行使同意表决权并签署有关文件。公司董事会秘书列席了会议。本次会议召
开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事黄
辉先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
等相关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行
了监督职责，并出具了《2022 年度监事会工作报告》。
《2022 年度监事会工作报告》2023 年 4 月 12 日披露于中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
润 20,994.06 万元，较上年同期增长 40.92%；利润总额 20,773.42 万元，较上年
同期增长 40.63%；归属于上市公司股东的净利润 18,412.19 万元，较上年同期增
长 34.39%。
《2022 年度财务决算报告》2023 年 4 月 12 日披露于中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告及摘要的程序符合法
律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》2023 年 4 月 12 日披露于
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2022 年末可供
分配的利润为 373,055,512.79 元，母公司报表 2022 年末可供分配的利润为
根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况以及
业绩成长性方面的考虑，经公司董事会审议，2022 年年度利润分配预案拟定为：
以公司总股本 772,946,292 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 1 元（含
税），合计派发现金股利人民币 77,294,629.20 元（含税）。不送红股，不以公
积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。如公司在分配预案披露至实施
期间公司总股本发生变化，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股
份总额为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》、《现金分红
管理制度》的规定，体现了公司对投资者的回报。预案的制定综合考虑了公司本
年度的盈利、资金供给和需求等因素，符合公司的实际情况，切实保护了中小股
东的利益。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会对《2022 年度内部控制自我评价报告》进行核查后认为：公司已建
立了较为完善的内部控制体系，能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定
的运行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经
营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2022 年度内部控制
自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
《2022 年度内部控制自我评价报告》2023 年 4 月 12 日披露于中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：2022 年度公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定存放和使用募集资
金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资
金的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（www.cninfo.com.cn）《2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》中关
于公司 2022 年度募集资金管理和使用情况的披露与实际情况相符。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定计提资
产减值准备及部分资产报废，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司的资
产状况，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
同意公司本次计提资产减值准备及部分资产报废。
《关于2022年度计提资产减值准备及部分资产报废的公告》2023年4月12日
披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：公司 2022 年度各项考评指标完成良好，人力资源部和财务部
参照年初制定的绩效考核方案，结合公司 2022 年度业绩考核及高级管理人员个
人考核情况，制定的 2022 年度高级管理人员薪酬符合市场行情
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：公司修订的《高级管理人员高级管理人员薪酬与绩效管理办法
（2023 年 4 月）》符合公司发展需要，充分考虑了调动公司核心团队的积极性
和创造性，提升公司业务经营效益和管理水平。
《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效管理办法（2023
年 4 月）》同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及最新会计准则的相关规
定，是公司根据财政部相关规定对财务报表格式进行相应变更，能够更客观、公
允反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法
规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，对公司财务状况、经营成果
和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次
会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》2023年4月12日披露于中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司监事会
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